公告日期：2020-04-27

证券代码：873117 证券简称：睿观博 主办券商：财达证券

上海睿观博光电科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 500

万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事杜金宇因事缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司全部高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）、审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：《2019 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意股数5,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；

反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

会议有表决权股份总数的 0.00%。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）、审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：《2019 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意股数5,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；

反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

会议有表决权股份总数的 0.00%。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（三）、审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》。详见公司在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的 《上海睿观博光电科技股份有限公司 2019 年年度报告》（ 公告编号2020-001） 及《上海睿观博光电科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-002）。

表决结果：同意股数5,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；

反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

会议有表决权股份总数的 0.00%。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（四）、审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：《2019 年度财务决算报告》。

表决结果：同意股数5,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；

反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

会议有表决权股份总数的 0.00%。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（五）、审议《关于<2019 年度权益分派预案>的议案》

议案内容：根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字【2020】

第 000147 号《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为

5,922,776.63 元。 公司本次利润分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 5,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现

金红利 6.00 元（含 税），合计派现金红利 3,000,000.00 元（含税）。详见公司

于 2020 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《上海睿观博光电科技股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。

表决结果：同意股数5,000,000股……
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