公告日期：2023-07-13

公告编号：2023-015

证券代码：873118 证券简称：三阳股份 主办券商：财通证券
浙江三阳包装产业股份有限公司

对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略发展需求，结合目前经营发展需要，拟设立全资子公司。子公司的名称、注册地址、经营范围最终依市场监督管理部门审核通过为准，注册资本拟为人民币 1000 万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资为新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《公司章程》与《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项及相关协议已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基

公告编号：2023-015

金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
投资项目的具体内容
名称：宣城三阳包装有限公司（暂定）
注册地址：安徽省宣城市郎溪经济开发区张村路 15 号（暂定）

经营范围：一般项目：纸和纸板容器制造（除许可业务外，可自行依法经营法
律法规非禁止或限制项目）

许可项目：包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证为准）（暂定）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资方式 认缴/实缴 出资比例或
投资人名称 出资额或投资金额

持股比例

浙江三阳包装产

1000 万元 现金 认缴 100%

业股份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公司拟使用自有资金进行本次投资。
三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

公告编号：2023-015

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次投资将进一步完善公司的战略布局，拓宽公司销售辐射范围，符合公司未来经营的需要，也符合公司的长远发展规划和战略。
（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远发展战略角度出发所做出的慎重决策，能够增强公司综合竞争力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将利用经营管理经验，完善治理结构和监督机制，积极防范风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资是公司业务发展的需要，也是公司拓展市场、增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长会带来正面影响。
五、备查文件目录

《浙江三阳包装产业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

浙江三阳包装产业股份有限公司
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