公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-019

证券代码：873118 证券简称：三阳股份 主办券商：财通证券
浙江三阳包装产业股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王敏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

报告监事会 2024 年度履职情况，并对公司 2024 年度工作做出总体评价，
针对不足并提出具有可行性的建议，并根据公司实际情况和战略目标，进行 2024年度监事会工作安排。

公告编号：2025-019

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度实际经营情况，编制了《2024 年年度报告》。具体内容
详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：
2025-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，对公司《2024年度财务决算报告的议案》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据2024年度公司经营计划的实际完成情况以及2025年业务开展所面临的市场形势，对公司《2025 年度财务预算报告的议案》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

公告编号：2025-019

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

为提高公司财务稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定和健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》和公司章程等相关规定，公司本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财
务审计机构的议案》
1.议案内容：

经综合评估，为了更好地推进审计工作，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

浙江三阳包装产业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

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