公告日期：2025-04-24

证券代码：873119 证券简称：绿林幼教 主办券商：东吴证券
云和县绿林幼教装备股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会由董事会招集，审议董事会、监事会年度工作报告等相 关事宜，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873119 绿林幼教 2025 年 5 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

浙江天册律师事务所黄丽芬、沈鹏
（七）会议地点

公司会议
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会制订了《2024 年度董事会工作报告》，将提交股东大会审议。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会制订了《2024 年度监事会工作报告》，将提交股东大会审议。
（三）审议《关于 2024 年年度报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》有关规定，将提交股东大会审议《2024 年年
度报告》。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司董事会制订了《2024 年度财务决算报告》，将提交股东大会审议。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司董事会制订了《2025 年度财务预算报告》，将提交股东大会审议。

（六）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务
审计机构。
（七）审议《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
因公司业务发展需要，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请
不超过人民币 4,500 万元的综合授信额度。前述授信事项自公司 2024 年年度
股东大会决议之日起 12 个月内不必再提请公司另行审批，授信业务品种、授 信期限、授信额度及具体担保方式以届时各方签订的授信协议为准，在授信期 限内，授信额度可循环使用。

公司实际控制人及其关联方拟对公司及子公司向金融机构申请的综合授 信额度无偿提供担保（包括但不限于保证、抵押等方式）。

公司董事会及其授权人士将在上述授信额度内代表公司及子公司办理相 关手续，并签署相关法律文件。
（八）审议《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的专项说明》
具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《绿林幼教:董事会对带强调事项段无保留意见审计报告 中强调事项的专项说明》(公告编号:2025-011)。
（九）审议《监事会对董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的审核意见》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《绿林幼教:监事会对董事会关于 2024 年度财务报告非 标准审计意见的专项说明的审核意见》(公告编号:2025-012)。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存……
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