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公告日期：2021-10-12
公告编号：2021-021
证券代码：873120 证券简称：神英科技主办券商：开源证券
浙江神英科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 10 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长应光辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<选举应光辉为公司第二届董事会董事长>》议案
1.议案内容：
公司第二届董事会已经由 2021 年第一次临时股东大会选举产生，提议选举应光辉先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，任职期限自董事会审议通过
公告编号：2021-021
之日起至第二届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<聘任周贤香为公司总经理>》议案
1.议案内容：
提议聘任周贤香女士为公司总经理，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<聘任杨广昭为公司财务负责人>》议案
1.议案内容：
提议聘任杨广昭先生为公司财务负责人，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<聘任林耀宗为公司董事会秘书>》议案
1.议案内容：
公告编号：2021-021
提议聘任林耀宗先生为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江神英科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》
浙江神英科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 12 日
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