公告日期：2021-12-06

公告编号：2021-024

证券代码：873120 证券简称：神英科技 主办券商：开源证券
浙江神英科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：应光辉

6.会议列席人员：监事会全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认对控股子公司增资的议案》
1.议案内容：

为满足浙江神英科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展和战略规

公告编号：2021-024

划的需要，进一步提升控股子公司台州神鸟日用品有限公司（以下简称“神鸟”）的综合竞争力，公司将神鸟注册资本由人民币 568 万元增资至 10000 万元，即神鸟新增注册资本人民币 9432 万元。公司以认缴形式注资，实缴出资时间为 2041
年 11 月 05 日前，出资方式为知识产权，持股比例 51%，认缴出资 4810.32 万元。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<提请召开 2021 年第二次临时股东大会>的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 12 月 22 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议以下
议案：
一、关于《关于追认对控股子公司增资》的议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，董事会成员不需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟注销控股子公司的公告》
1.议案内容：

为了进一步整合资源、提高整体经营效率，公司拟注销控股子公司“台州康益欣科技有限公司”，目前公司持有该公司 52%的股权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，董事会成员不需回避。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2021-024

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江神英科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》

浙江神英科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 6 日

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