公告日期：2022-01-19

公告编号：2022-001

证券代码：873120 证券简称：神英科技 主办券商：开源证券
浙江神英科技股份有限公司

关于控股子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为推进公司战略发展布局，公司控股子公司浙江神英优选电子商务科技有限公司（以下简称“神英优选”）拟以增资方式投资台州一联供应链管理有限公司（以下简称“台州一联”）604.86 万元，出资方式为货币，增资后标的公司注册资本为 1186 万元，神英优选占股 51%。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准 。

公告编号：2022-001

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2021）
第 01160008 号审计报告，公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计的资产总额为
54,543,467.24 元，资产净额为 14,262,375.23 元。

根据台州一联供应链管理有限公司 2021 年 12 月 31 日财务报表，截至 2021
年 12 月 31 日，台州一联资产总额为 15,014.62 元（未经审计），资产净额为
-19,494.94 元（未经审计）。

本次对外投资资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报 表期末资产总额的 11.089%，本次对外投资资产净额占公司最近一个会计年度 经审计的合并财务会计报表期末净资产额的 42.409%。本次对外投资不构成重 大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 1 月 18 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于
控股子公司对外投资的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。此议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

公告编号：2022-001

（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：货币
本次对外投资的出资说明

出资方式为货币，不涉及实物资产、无形资产或者公司股权出资等出资方式。（二）投资标的基本情况
名称：台州一联供应链管理有限公司
注册地址：浙江省台州市椒江区洪家街道洪西路 1 号星星电子商务产业园 A2 幢四楼 403
经营范围：一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；仓储设备租赁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；……
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