公告日期：2022-04-27

证券代码：873120 证券简称：神英科技 主办券商：开源证券
浙江神英科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议无其他投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873120 神英科技 2022 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海市协力律师事务所见证律师
（七）会议地点

浙江神英科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年年度报告及摘要的议案》

审议公司 2021 年年度报告及摘要。
（二）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

审议公司董事长应光辉代表公司第二届董事会所作的《2021 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

审议公司监事会主席郑丹代表公司第二届监事会所作的《2021 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2021 年度利润分配方案》

公司 2021 年年度不进行利润分配。
（五）审议《关于 2021 年度财务决算报告》

审议公司董事会所提交的《2021 年度财务决算报告》。
（六）审议《2022 年度财务预算报告》

审议公司董事会所提交的《2022 年度财务预算报告》。
（七）审议《预计 2022 年日常性关联交易》

审议公司董事会所提交的《预计 2022 年日常性关联交易》。
（八）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证,该公司在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具专业报告,报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况,公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。
（九）审议《关于拟修订公司章程》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的要求，公司拟修订完善公司章程内容， 设置专门条款，充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益。
（十）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年财务
审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-7,919,242.26
元，公司未弥补亏损达实收股本 17,300,000.00 元的 1/3 以上。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
2.自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4.法人股东委托非法定……
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