公告日期：2019-11-29

证券代码：873121 证券简称：九州风神 主办券商：中天国富证券

北京市九州风神科技股份有限公司

2019 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：北京市九州风神科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯表决

4.会议召集人：北京市九州风神科技股份有限公司董事会

5.会议主持人：夏春秋先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 23 人，持有表决权的股份 62,200,750 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度第二次股权

激励计划>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度第二次股权激励计划》（公告编号：2019-094）。

2.议案表决结果：

同意股数 62,200,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度第三次股票

发行方案>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度第三次股票发行方案》（公告编号：2019-095）。

2.议案表决结果：

同意股数 62,200,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度第三次股票发行的安排，公司与股份认购方签订了附生效条件的《股份认购协议》,协议经公司股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：

同意股数 62,200,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于增加公司注册资本》议案

1.议案内容：

若公司 2019 年度第三次股票发行能够顺利实施，公司将根据发行认购情况相应修改公司的注册资本。

2.议案表决结果：

同意股数 62,200,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改<北京市九州风神科技股份有限公司章程>》议案

1.议案内容：

若公司 2019 年度第三次股票发行能够顺利实施，公司将针对本次股票发行引起的公司股本等变更情况修订公司章程，公司股东及股本结构以公司的股东名册为准。

2.议案表决结果：

同意股数 62,200,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>》

议案

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，……
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