公告日期：2020-01-16

证券代码：873121 证券简称：九州风神 主办券商：中天国富证券
北京市九州风神科技股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：北京市九州风神科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 9 日以专人送达、电话、传真
及电子邮件等方式发出
5.会议主持人：夏春秋先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事夏春秋因出差以通讯方式参与表决。

董事黄从利因出差以通讯方式参与表决。

董事刘阳因出差以通讯方式参与表决。

董事姜齐荣因出差以通讯方式参与表决。

董事吴伟光因出差以通讯方式参与表决。

董事宋顺林因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《北京市九州风神科技股份有限公司 2020 年度第一次定向发行说明书》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司 2020 年度第一次定向发行说明书》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

由于董事徐东进为本次定向发行的认购对象，本议案涉及关联交易事项，关联董事徐东进回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>及其<补充协议>》议案
1.议案内容：

根据公司 2020 年度第一次定向发行的安排，公司与股份认购方签订了附生效条件的《股份认购协议》且公司实际控制人夏春秋、韩小娜与股份认购方签订了附生效条件的《股份认购协议之补充协议》，协议经公司股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

由于董事夏春秋、韩小娜为《补充协议》的签署主体且董事徐东进为本次定向发行的认购对象，本议案涉及关联交易事项，关联董事夏春秋、韩小娜、徐东进回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于增加公司注册资本》议案
1.议案内容：

若公司 2020 年度第一次定向发行能够顺利实施，公司将根据发行认购情况相应修改公司的注册资本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改<北京市九州风神科技股份有限公司章程>》议案
1.议案内容：

若公司 2020 年度第一次定向发行能够顺利实施，公司将针对本次定向发行引起的公司股本等变更情况修订公司章程，公司股东及股本结构以公司的股东名
册为准。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>》议案
1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司拟设立募集资金专项账户作为认购账户，并与主办券商以及募集资金专项账户开户行签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）……
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