公告日期：2020-01-16

公告编号：2020-008

证券代码：873121 证券简称：九州风神 主办券商：中天国富证券
北京市九州风神科技股份有限公司

关于增加授权使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、投资基本情况

（一）基本情况

2019年11月14日，公司第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于追认并授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及其子公司利用自有闲置资金购买安全性高、流动性强、中低风险的理财产品，理财产品额度（投资额度是指公司及其子公司在任一时点持有的全部金融机构的理财产品的总合）累计最高不超过人民币10,000.00万元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，理财产品投资期限不超过十二个月。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司财务部负责理财产品的具体购买事宜。2019年11月29日，公司2019年第六次临时股东大会审议通过了上述事项。

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司的资金使用效率，公司及其子公司拟增加利用自有闲置资金购买安全性高、流动性强、中低风险的理财产品，增加购买理财产品额度（投资额度是指公司及其子公司在任一时点持有的全部金融机构的理财产品的总合）累计最高不超过人民币10,000.00万元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，理财产品投资期限不超过十二个月。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司财务部负责理财产品的具体购买事宜。

（二）是否构成重大资产重组

公告编号：2020-008

本次交易不构成重大资产重组。

公司及其子公司利用自有闲置资金购买安全性高、流动性强、中低风险的理财产品，公司拟增加使用自有闲置资金购买理财产品额度，不会导致公司业务、资产发生重大变化。根据《非上市公众公司公司重大资产重组管理法》，不属于重大资产重组范畴。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2020年1月14日，公司召开第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增加使用闲置资金购买理财产品额度》的议案。议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案在董事会审议通过后，待提交2020年第一次临时股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、对外投资协议的主要内容

公司及其子公司在投资额度内，利用自有闲置资金购买安全性高、流动性强、中低风险的理财产品等。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为了提高公司及其子公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及其子公司正常经营，并确保公司及其子公司经营需求及风险可控的情况
下，公司及其子公司使用闲置资金购买理财产品以获取投资收益。

（二）存在风险

公司及其子公司购买的理财产品为短期的稳健型理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响不排除投资收益具有一定的不可预期性。公司及其子公司会安排财务人员对理财产品进行评
估、分析，加强风险监控，确保资金安全性和流动性。

公告编号：2020-008

（三）对公司的影响

公司及其子公司利用闲置自有资金购买理财产品是在确保正常经营所需资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司及其子公司正常经营业务的发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

北京市九州风神科技股份有限公司
董事会……
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