公告日期：2020-01-16

公告编号：2020-011

证券代码：873121 证券简称：九州风神 主办券商：中天国富证券
北京市九州风神科技股份有限公司

独立董事关于公司第一届董事会第二十五次会议

相关事项之独立意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

北京市九州风神科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月14日召开第一届董事会第二十五次会议。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京市九州风神科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京市九州风神科技股份有限公司独立董事工作制度》等的有关要求，现就公司第一届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于增加授权使用闲置自有资金购买理财产品额度的独立意见

公司及其子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕，在不影响公司及其子公司资金周转及正常经营的前提下，公司及其子公司增加使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司及其子公司自有资金使用效率，增加公司及其子公司的投资收益，不会对公司及其子公司经营造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意增加授权公司及其子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强、中低风险的理财产品的额度。

二、关于聘任公司副总经理的独立意见

经审阅刘欣的个人履历等资料，其具备履行相关职责的任职条件，未发现

公告编号：2020-011

其存在不得担任公司高级管理人员的情形，本次聘任刘欣为公司副总经理的提名和聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法有效，同意聘任刘欣为公司副总经理。

独立董事：姜齐荣、吴伟光、宋顺林
北京市九州风神科技股份有限公司
董事会
2020年1月16日

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