公告日期：2020-01-16

公告编号：2020-009

证券代码：873121 证券简称：九州风神 主办券商：中天国富证券
北京市九州风神科技股份有限公司副总经理任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十五次会议于 2020年 1 月 14 日审议并通过：

任命刘欣先生为公司副总经理，任职期限第一届董事会届满之日止，自 2020 年 1
月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 213,000 股，占公司股本的 0.3389%，不是
失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以专人送达、电话、传真和电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 9 人，会议由夏春秋先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

为进一步完善公司法人治理结构，根据《北京市九州风神科技股份有限公司章程》的规定，经公司总经理夏春秋先生提名，聘任刘欣担任公司副总经理。
（三）新任董监高人员履历

刘欣，男，满族，1978 年 7 月 2 日出生，中国籍，无境外永久居留权，兰州大学
国际贸易专业获学士学位。2000 年 7 月至 2002 年 2 月，瓦房店轴承工业公司进出口公
司任外销员；2002 年 3 月至 2004 年 2 月，北京市针棉织品进出口集团公司任外销员；
2004 年 3 月至 2009 年 8 月，北京市九州风神科技有限公司任海外部经理；2009 年 9

公告编号：2020-009

月至 2014 年 3 月，北京欣鑫家美科技有限公司任总经理；2014 年 4 月至今，北京市鑫
全盛科技有限公司任散传热事业部总经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

副总经理的任命有利于完善公司治理结构，满足公司未来的发展需要，对公司的生产经营产生积极影响。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京市九州风神科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

北京市九州风神科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 16 日

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