公告日期：2020-01-21

公告编号：2020-015

证券代码：873121 证券简称：九州风神 主办券商：中天国富证券

北京市九州风神科技股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：北京市九州风神科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开加通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 20 日以专人送达、传真、电

话或电子邮件等方式发出

5.会议主持人：夏春秋先生

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事夏春秋因出差以通讯方式参与表决。

董事韩小娜因出差以通讯方式参与表决。

董事黄从利因出差以通讯方式参与表决。

董事徐东进因出差以通讯方式参与表决。

董事刘阳因出差以通讯方式参与表决。

公告编号：2020-015

董事姜齐荣因出差以通讯方式参与表决。

董事吴伟光因出差以通讯方式参与表决。

董事宋顺林因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免第一届董事会第二十六次会议提前通知》议案

1.议案内容：

经代表十分之一以上表决权的公司股东夏春秋提议，公司需尽快召开董事会临时会议，并提请董事会豁免第一届董事会第二十六次会议提前三日通知的义务。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<北京市九州风神科技股份有限公司章程>》议案

1.议案内容：

由于公司拟实施 2020 年度第一次定向发行，公司总股本、注册资本等将发生改变，公司章程需修改相应条款，具体如下：

一、公司章程第五条原为“公司注册资本为人民币 6,284.5750 万元”。

现修改为“公司注册资本为人民币 6,424.8750 万元”。

二、公司章程第十五条原为“公司发行的股票，以人民币标明面值”。

现修改为“公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1 元。

公司股份总数为 6,424.8750 万股，均为人民币普通股”。

三、公司章程其它条款保持不变。公司章程修改具体内容详见附件《北京市九州风神科技股份有限公司章程修正案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2020-015

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于取消第一届董事会第二十五次会议通过的<关于修改《北京市九州风神科技股份有限公司章程》的议案>》议案

1.议案内容：

由于公司拟实施 2020 年度第一次定向发行，公司总股本、注册资本等将发生改变，原公司章程也将相应修订。为了一次性完成原公司章程的修订，现拟取消第一届董事会第二十五次会议审议通过的《关于修改<北京市九州风神科技股份有限公司章程>的议案》，并不再提交 2020 年第一次临时股东大会审议表决。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京市九州风神科……
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