公告日期：2020-01-21
公告编号：2020-018
证券代码：873121 证券简称：九州风神 主办券商：中天国富证券
北京市九州风神科技股份有限公司
关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况
北京市九州风神科技股份有限公司定于 2020 年2 月3日召开 2020 年第一次临时股
东大会，股权登记日为 2020 年 1 月 22 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 1 月 17
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《北京市九州风神科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告（更正后）》，公告编号：2020-014。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2020 年 1 月 21 日，公司董事会收到单独持有 39.78%股份的股东夏春秋书面提交的
《关于增加北京市九州风神科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会临时提案的
函》，提请在 2020 年 2 月 3 日召开的 2020 年第一次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现提请董事会将公司第一届董事会第二十六次会议审议通过的《关于修改<北京市九州风神科技股份有限公司章程>的议案》、《关于取消第一届董事会第二十五次会议通过的<关于修改《北京市九州风神科技股份有限公司章程》的议案>的议案》作为新增临时提案提交公司 2020年第一次临时股东大会审议。
鉴于北京市九州风神科技股份有限公司拟实施 2020 年度第一次定向发行，公司总股本、注册资本等将发生改变，公司章程需修改相关条款，修改如下：
公告编号：2020-018
原规定 修订后
一、公司章程第五条原为“公司注册 现修改为“公司注册资本为人民币
资本为人民币 6,284.5750 万元”。 6,424.8750 万元”。
二、公司章程第十五条原为“公司发 现修改为“公司发行的股票，以人民
行的股票，以人民币标明面值”。 币标明面值，每股面值 1 元。
公司股份总数为 6,424.8750 万股，均
为人民币普通股”。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
（三）审查意见说明
经审核，董事会认为股东夏春秋符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东夏春秋提出的临时提案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 1 月 17 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2020 年第一次临时股东大会审议事项
（一）审议《关于<北京市九州风神科技股份有限公司 2020 年度第一次定向发行说明书>》议案
（二）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>及其<补充协议>》议案
（三）审议《关于增加公司注册资本》议案
（四）审议《关于修改<北京市九州风神科技股份有限公司章程>》议案
（五）审议《关于取消第一届董事会第二十五次会议通过的<关于修改《北京市九州风神科技股份有限公司章程》的议案>》议案
（六）审议《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>》议案
（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次定向发行相关事宜》议案
（八）审议《关于增加授权使用闲置自有资金购买理财产品额度》议案
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