公告日期：2020-02-03

证券代码：873121 证券简称：九州风神 主办券商：中天国富证券
北京市九州风神科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2020 年 2 月 6 日 15：00 至 2020 年
2 月 7 日（注：现场大会当天）15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：
inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 7 日 14：30。

预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2020-2-6—2020-2-7
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 3 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东君言律师事务所郭垒、陈政律师。
（七）会议地点

北京市九州风神科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项

（一）审议《关于<北京市九州风神科技股份有限公司 2020 年度第一次定向发行说明书>》议案

具体内容详见公司于2020年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司 2020 年度第一次定向发行说明书》（公告编号：2020-007）。
（二）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>及其<补充协议>》议案
根据公司 2020 年度第一次定向发行的安排，公司与股份认购方签订了附生效条件的《股份认购协议》且公司实际控制人夏春秋、韩小娜与股份认购方签订了附生效条件的《股份认购协议之补充协议》，协议经公司股东大会审议通过后生效。
（三）审议《关于增加公司注册资本》议案

若公司 2020 年度第一次定向发行能够顺利实施，公司将根据发行认购情况相应修改公司的注册资本。
（四）审议《关于修改<北京市九州风神科技股份有限公司章程>》议案

若公司 2020 年度第一次定向发行能够顺利实施，公司将针对本次定向发行引起的公司股本等变更情况修订公司章程，公司股东及股本结构以公司的股东名
册为准。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-017）。
（五）审议《关于取消第一届董事会第二十五次会议通过的<关于修改《北京市九州风神科技股份有限公司章程》的议案>》议案

具体内容详见公司于2020年1月21日在全国中小企业股份……
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