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发表于 2020-02-06 15:38:16 股吧网页版
九州风神:2020年度第一次定向发行说明书(更正公告) 查看PDF原文

公告日期:2020-02-06



证券代码:873121 证券简称:九州风神 主办券商:中天国富证券

北京市九州风神科技股份有限公司

2020年度第一次定向发行说明书更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

北京市九州风神科技股份有限公司于2020年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司2020年度

第一次定向发行说明书》(公告编号:2020-007)。现对该公告的内容进行如

下更正披露:

一、现对“二、发行计划”之“(九)募集资金用途”之“3、本次发行募集资金专项账户的设立情况以及保证募集资金合理使用的措施”进行更正披露

更正前:

本次定向发行所募集资金将存放于经董事会审议批准的募集资金专项账户,公司正在办理本次募集资金专项账户的开户,截至本定向发行说明书签署之日,尚未办理完成。

公司将严格按照《挂牌公司股票发行常见问答(三)》的规定、公司《募集资金管理制度》的要求和本次《定向发行说明书》中确定的募集资金使用计划合理使用募集资金,在本次发行认购结束后验资前与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并向全国股转公司报备。

更正后:

公司第一届董事会第十四次会议、2018年年度股东大会已审议通过了《北京市九州风神科技股份有限公司募集资金管理制度》,规定了募集资金专户存储、使用、用途变更、管理与监督等内容的内部控制制度,明确了募集资金使

用的审批权限、决策程序及信息披露要求。本次股票发行募集资金将存放于经公司股东大会批准为本次发行设立的募集资金专项账户中,该账户不得存放非募集资金或用作其他用途,公司将严格按照规定在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

公司将严格按照《发行规则》、《发行指南》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求和本次《定向发行说明书》中确定的募集资金使用计划合理使用募集资金,在本次发行认购结束后验资前与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并向全国股转公司报备。

二、现对“二、发行计划”之“(十)前次募集资金的使用情况”之进行

日期更新披露

更正前:

自公司股票在全国股转系统挂牌并公开转让至本定向发行说明书披露之日,公司曾进行过三次股票发行,具体情况如下:

1、2019年度第一次股票发行

(1)募集资金基本情况

经过2019年5月23日公司第一届董事会第十六次会议、2019年6月10日公司2019年第二次临时股东大会审议通过,公司拟以2.94元每股的价格发行人民币普通股2,500,000股、拟募集资金7,350,000.00元。

2019年6月18日,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具勤信验字[2019]第0026号《验资报告》,截至2019年6月14日止,公司已收到认购对象汇入的货币资金人民币7,350,000.00元。

2019年6月28日,全国股转公司出具了《关于北京市九州风神科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函〔2019〕2630号),此次股票发行2,500,000股,其中限售2,500,000股,不予限售0股。

2019年7月11日,公司2019年度第一次股票发行的新增股份在全国股转系统挂牌并公开转让。

(2)募集资金存放和管理情况

2019年5月6日,公司在招商银行股份有限公司北京大运村支行设立募集资金专项账户(账号:999014902610601)。2019年6月18日,公司与中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司北京大运村支行共同签订了《募集资金三方监管协议》,就募集资金使用情况的监督事宜作出约定。公司2019年度第一次股票发行的募集资金均缴存至上述募集资金专项账户中。

截至2019年10月10日,公司2019年度第一次股票发行募集资金已使用完毕,账户余额为结息;截至2020年1月13日,该专项账户余额如下:

单位:元

银行名称 银行账号 募集资金专户余额

招商银行股份有限公司北京大运村支行 999014902610601 ……
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