公告日期：2020-02-11

证券代码：873121 证券简称：九州风神 主办券商：中天国富证券
北京市九州风神科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：鉴于目前处于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的特殊时期，为配合疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，同时为保证股东大会顺利召开，公司董事长夏春秋先生提议本次会议的现场会议变更为电话会议，与会股东一致同意本次会议的现场会议变更为电话会议
3.会议召开方式：电话会议投票及网络投票相结合的表决方式
4.会议召集人：北京市九州风神科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：夏春秋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 24 人，持有表决权的股份 62,845,750 股，占公司有表决权股份总数的 100%。其中：（1）出席本次股东大会电话会议的股东共 15 名，代表有表决权股份总数 60,431,750股，占公司总股本的 96.1588%；（2）根据网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 9 名，代表有表决权股份总数 2,414,000 股，占公司总股本
的 3.8412%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<北京市九州风神科技股份有限公司 2020 年度第一次定向
发行说明书>》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司 2020 年度第一次定向发行说明书（更正后）》（公告编号：2020-021）。
2.议案表决结果：

同意股数 61,905,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

由于公司股东徐东进为本次定向发行的认购对象，本议案涉及关联交易事项，关联股东徐东进回避表决。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>及其<补充协议>》议
案
1.议案内容：

根据公司 2020 年度第一次定向发行的安排，公司与股份认购方签订了附生效条件的《股份认购协议》且公司实际控制人夏春秋、韩小娜与股份认购方签订了附生效条件的《股份认购协议之补充协议》。
2.议案表决结果：

同意股数 14,405,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

由于公司股东夏春秋、韩小娜为《补充协议》的签署主体且公司股东徐东进为本次定向发行的认购对象，本议案涉及关联交易事项，关联股东夏春秋、韩小
娜、徐东进回避表决。
（三）审议通过《关于增加公司注册资本》议案
1.议案内容：

若公司 2020 年度第一次定向发行能够顺利实施，公司将根据发行认购情况相应修改公司的注册资本。
2.议案表决结果：

同意股数 62,845,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修改<北京市九州风神科技股份有限公司章程>》议案
1.议案内容：

若公司 2020 年度第一次定向发行能够顺利实施，公司将针对本次定向发行引起的公司股本等变更情况修订公司章程，公司股东及股本结构以公司的股东名
册为准。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-017）。
2.议案表决结果：

同意股数 62,845,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本……
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