公告日期：2020-02-24

公告编号：2020-028

证券代码：873121 证券简称：九州风神 主办券商：中天国富证券
北京市九州风神科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 10 日 13：30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

公告编号：2020-028

（七）会议地点

北京市九州风神科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于确认公司全资子公司收购东莞市永聿电子有限公司拥有的机器设备等资产相关审计报告、评估报告》议案

就公司全资子公司深圳市鑫全盛工贸有限公司收购东莞市永聿电子有限公司拥有的机器设备等资产之事宜，深圳市鑫全盛工贸有限公司委托中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对相关收购资产进行了审计，根据编号为勤信专字
（2020）第 0059 号的审计报告，收购资产的会计期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019
年 12 月 31 日，相关收购资产的模拟净利润为-50,897.52 元，固定资产净值为
4,411,697.10 元，原材料、半成品、产成品等存货合计金额为 2,898,455.10 元。
此外，深圳市鑫全盛工贸有限公司委托同致信德（北京）资产评估有限公司对相关收购资产进行了资产评估，根据编号为同致信德评报字（2020）第 040001
号的资产评估报告，评估基准日为 2019 年 12 月 31 日，采用重置成本法和市价
法，相关收购资产在评估基准日的市场价值为 8,779,174.09 元（不含增值税），增值 1,469,000.00 元，增值率 20.10%。
（二）审议《关于确认公司全资子公司收购东莞市永聿电子有限公司拥有的机器设备等资产的收购价格并签署<资产转让协议>及其<补充协议>》议案

2019 年 12 月 31 日，公司全资子公司深圳市鑫全盛工贸有限公司与东莞市
永聿电子有限公司签署《资产转让协议》，约定深圳市鑫全盛工贸有限公司收购东莞市永聿电子有限公司拥有的机器设备等资产，双方同意相关收购资产价值以
截至 2019 年 12 月 31 日止同致信德（北京）资产评估有限公司出具的资产评估
报告为基准确定，最终转让对价待同致信德（北京）资产评估有限公司出具资产评估报告后由双方另行签订补充协议进行确认。经同致信德（北京）资产评估有
限公司进行资产评估，相关收购资产在评估基准日 2019 年 12 月 31 日的市场价
值为 8,779,174.09 元（不含增值税），现提请公司确认并同意深圳市鑫全盛工贸有限公司以 8,779,174.09 元（不含增值税）的价格收购东莞市永聿电子有限公司拥有的相关收购资产，以及确认并同意双方签署的《资产转让协议》《资产转让协议之补充协议》。

公告编号：2020-028

（三）审议《关于修改<北京市九州风神科技股份有限公司章程>》议案

具体内容详见公司于2020年2月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司……
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