公告日期：2020-03-02

证券代码：873121 证券简称：九州风神 主办券商：中天国富证券
北京市九州风神科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十条 本章程所称高级管理人员是指总经 第十条 本章程所称高级管理人员是指总经
理、副总经理、财务总监及其他重要岗位人 理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其
员。 他重要岗位人员。

第三十九条 公司下列对外担保行为，须经 第三十九条 公司下列对外担保行为，须经
董事会审议后提交股东大会审议通过。 董事会审议后提交股东大会审议通过。

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
净资产 10%的担保； 净资产 10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总 （二）公司及其控股子公司的对外担保总
额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以 额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以
后提供的任何担保； 后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提
供的担保； 供的担保；

（四）连续十二个月内担保金额超过公司最 （四）按照担保金额连续十二个月累计计算
近一期经审计总资产的 30%； 原则，超过公司最近一期经审计总资产的
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最 30%；

近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超 （五）按照担保金额连续十二个月累计计算
过人民币 3000 万元； 原则，超过公司最近一期经审计净资产的
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供 50%且绝对金额超过人民币 3000 万元；

的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联人提供
（七）本章程规定的其他担保情形。 的担保；

除上述规定须经股东大会审议通过的事项 （七）本章程规定的其他担保情形。
以外，公司所有其他对外担保事项均须经董 除上述规定须经股东大会审议通过的事项事会审议通过。股东大会审议前款第（四） 以外，公司所有其他对外担保事项均须经董项担保事项时，必须经出席会议的股东所持 事会审议通过。股东大会审议前款第（四）表决权的三分之二以上通过。 股东大会在 项担保事项时，必须经出席会议的股东所持审议为股东、实际控制人及其关联人提供的 表决权的三分之二以上通过。 股东大会在担保议案时，该股东或者受该实际控制人支 审议为股东、实际控制人及其关联人提供的配的股东，不得参与该项表决，该项表决由 担保议案时，该股东或者受该实际控制人支出席股东大会的其他股东所持表决权的半 配的股东，不得参与该项表决，该项表决由
数以上通过。 出席股东大会的其他股东所持表决权的半
数以上通过。

第四十一条 股东大会分为年度股东大会和 第四十一条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 临时股东大会。年度股东大会每年召开 1
次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内
举行。 举行；临时股东大会不定期召开。

第四十三条 公司召开股东大会的地点为： 第四十三条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地或其他办公地点，具体由公司在 公司住所地或其他办公地点，具体由公司在
每次股东大会通知中明确。 每次股东大会通知中明确。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召
开。 开。

股东可以亲……
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