公告日期：2020-03-23

公告编号：2020-036

证券代码：873121 证券简称：九州风神 主办券商：中天国富证券
北京市九州风神科技股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：北京市九州风神科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 19 日以专人送达、传真、电
话或电子邮件等方式发出
5.会议主持人：夏春秋先生
6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事夏春秋、韩小娜、黄从利、徐东进、刘阳、李兰芳、姜齐荣、吴伟光、宋顺林因疫情以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司投资设立惠州子公司》议案
1.议案内容：

公告编号：2020-036

为提高公司生产经营效率，降低公司生产经营成本，确保公司各项生产经营活动合法合规，公司拟在惠州设立全资子公司。具体内容详见公司于 2020 年 3月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司对外投资设立子公司公告》（公告编号：2020-037）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消全资子公司投资设立惠州子公司》议案
1.议案内容：

由于公司战略调整并结合公司实际情况，决定取消深圳市鑫全盛工贸有限公
司设立惠州子公司之相关事项。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司关于全资子公司取消设立惠州子公司公告》（公告编号：2020-038）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京市九州风神科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》。

北京市九州风神科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 23 日

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