公告日期：2020-04-27

证券代码：873121 证券简称：九州风神 主办券商：中天国富证券

北京市九州风神科技股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：北京市九州风神科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日以电话、传真、书面通

知、电子邮件等方式发出

5.会议主持人：夏春秋先生

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事夏春秋、韩小娜、黄从利、刘阳、姜齐荣、吴伟光、宋顺林因疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长兼总经理夏春秋先生对公司 2019 年度的运营及治理情况做了总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程，由董事长代表董事会做公司 2019 年度董事会工作报告。报告就执行董事会决议、股东大会决议情况及 2019 年度公司经营情况回顾进行了全面总结，对公司 2020 年度的主要工作做了要求和部署。

公司独立董事姜齐荣先生、吴伟光先生、宋顺林先生分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上述职。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号：2020-045）及《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-046）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 2019年度审计报告。（勤信审字【2020】第 0871 号）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

报告总结了公司 2019 年收入、利润、资产等财务数据情况。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形势基础上，提出了

公司 2020 年收入、利润等财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关……
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