
公告日期:2020-04-27
证券代码:873121 证券简称:九州风神 主办券商:中天国富证券
北京市九州风神科技股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定,北京市九州风神科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会安排有关部门专人对公司2019年度募集资金存放和使用情况进行自查,现将自查情况做专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)2019年度第一次股票发行
公司经过2019年5月23日公司第一届董事会第十六次会议、2019年6月10日公司2019年第二次临时股东大会审议通过《关于<北京市九州风神科技股份有限公司2019年度第一次股权激励计划>》、《关于<北京市九州风神科技股份有限公司2019年度第一次股票发行方案>》的议案,公司以2.94元每股的价格发行人民币普通股2,500,000股、募集资金7,350,000.00元。
公司于2019年6月13日至2019年6月14日收到认购人缴存的股份认购款7,350,000.00元,缴存银行为招商银行股份有限公司北京大运村支行,账号为:999014902610601,并经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具勤信验字[2019]第0026号《验资报告》。
公司于2019年6月28日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)出具的《关于北京市九州风神科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函〔2019〕2630号),确认公司本次股票发行
2,500,000股,其中限售2,500,000股,不予限售0股。
2019年7月11日,公司2019年度第一次股票发行的新增股份在全国中小企业股份转让系统(以下简称“全国股转系统”)挂牌并公开转让。
(二)2019年度第二次股票发行
公司经过2019年7月12日公司第一届董事会第十七次会议、2019年8月5日公司2019年第三次临时股东大会和2019年8月12日公司第一届董事会第十八次会议、2019年8月27日公司2019年第四次临时股东大会审议通过《关于<北京市九州风神科技股份有限公司2019年度第二次股票发行方案>》的议案,公司以14.10元每股的价格发行人民币普通股不超过8,510,638股,募集资金金额不超过人民币120,000,000.00元。
公司于2019年9月2日至2019年9月16日收到认购人缴存的股份认购款82,083,150.00元,缴存银行为招商银行股份有限公司北京大运村支行,账号为:999014902610203,并经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具勤信验字[2019]第0049号《验资报告》。
公司于2019年10月31日收到全国股转公司出具的《关于北京市九州风神科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函〔2019〕4591号),公司本次股票发行5,821,500股,其中限售1,205,625股,不予限售4,615,875股。
2019年11月13日,公司2019年度第二次股票发行的新增股份在全国股转系统挂牌并公开转让。
(三)2019年度第三次股票发行
公司经过2019年11月14日公司第一届董事会第二十三次会议、2019年11月29日公司2019年第六次临时股东大会审议通过《关于<北京市九州风神科技股份有限公司2019年度第二次股权激励计划>》、《关于<北京市九州风神科技股份有限公司2019年度第三次股票发行方案>》的议案,公司以2.94元每股的价格发行人民币普通股645,000股、募集资金1,896,300.00元。
公司于2019年12月4日收到认购人缴存的股份认购款1,896,300.00元,缴存银行为招商银行股份有限公司北京大运村支行,账号为:999014902610905,并
经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具勤信验字[2019]第0067号《验资报告》。
公司于2019年12月26日收到全国股转公司出具的《关于北京市九州风神科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函〔2019〕5140号),确认公司本次股票发行645,000股,其中限售645,000股,不予限售0股。
2020年1月8日,公司2019年度第三次股票发行的新增股份在全国股转系统挂牌并公开转让。
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