公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-050

证券代码：873121 证券简称：九州风神 主办券商：中天国富证券
北京市九州风神科技股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

北京市九州风神科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修改<北京市九州风神科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、修订内容

根据《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，公司需相应修订《董事会议事规则》的相关条
款，修订内容如下：

原规定 修订后

第八条 董事长由公司董事担 第八条董事长由公司董事担

任，以全体董事的过半数选举产生和 任，以全体董事的过半数选举产生和
罢免。董事长行使下列职权： 罢免。董事长行使下列职权：

(一)主持股东大会和召集、主持 (一)主持股东大会和召集、主持
董事会会议； 董事会会议；

(二)督促、检查董事会决议的执 (二)督促、检查董事会决议的执

公告编号：2020-050

行； 行；

(三)行使法定代表人的职权； (三)行使法定代表人的职权；

(四)签署公司股票、公司债券及 (四)签署公司股票、公司债券及
其它有价证券； 其它有价证券；

(五)签署董事会重要文件和其他 (五)签署董事会重要文件和其他
应由公司法定代表人签署的文件； 应由公司法定代表人签署的文件；

(六)在发生特大自然灾害等不可 (六)在发生特大自然灾害等不可
抗力的紧急情况下，对公司事务行使 抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置 符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大 权，并在事后向公司董事会和股东大
会报告； 会报告；

（七)董事会授予的其他职权。 （七)董事会授予的其他职权。

董事会可以授权董事长在董事会
闭会期间行使董事会部分职权，该授
权需经全体董事过半数以上同意，并
以董事会决议的形式作出，董事会对
董事长的授权内容应当明确具体。凡
涉及公司重大事项应当由董事会集体
决策，董事会不得将法定职权授予个
别董事或者他人行使。

除非董事会对董事长的授权有明
确期限或董事会再次授权，该授权至
该董事会任期届满或董事长不能履行
……
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