公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-051

证券代码：873121 证券简称：九州风神 主办券商：中天国富证券
北京市九州风神科技股份有限公司

关于修订《监事会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

北京市九州风神科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修改<北京市九州风神科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、修订内容

根据《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，公司需相应修订《监事会议事规则》的相关条
款，修订内容如下：

原规定 修订后

第六条 监事会行使下列职权： 第六条监事会行使下列职权：
(一)应当对董事会编制的公司定 (一)应当对董事会编制的公司定
期报告进行审核并提出书面审核意 期报告进行审核并提出书面审核意

见； 见；

(二)检查公司财务； (二)检查公司财务；

公告编号：2020-051

(三)对董事、高级管理人员执行 (三)对董事、高级管理人员执行
公司职务的行为进行监督，对违反法 公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大 律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢 会决议的董事、高级管理人员提出罢
免的建议； 免的建议；

(四)当董事、高级管理人员的行 (四)当董事、高级管理人员的行
为损害公司的利益时，要求董事、高 为损害公司的利益时，要求董事、高
级管理人员予以纠正； 级管理人员予以纠正；

(五)提议召开临时股东大会，在 (五)提议召开临时股东大会，在
董事会不履行《公司法》规定的召集 董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股 和主持股东大会职责时召集和主持股
东大会； 东大会；

(六)向股东大会提出提案； (六)向股东大会提出提案；

(七)依照《公司法》第一百五十 (七)依照《公司法》第一百五十
二条的规定，对董事、高级管理人员 一条的规定，对董事、高级管理人员
提起诉讼； 提起诉讼；

(八)发现公司经营情况异常，可 (八)发现公司经营情况异常，可
以进行调查；必要时，可以聘请会计 以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协 师事务所、律师事务所等专业机构协
助其工作,费用由公司承担。 助其工作,费用由公司承担。

第十二条 监事在有正当理由和 第十二条 监事在有正当理由和
目的的情况下，有权要求监事会主席 目的的情况下，有权要求监事会主席召开临时会议，是否召开由监事会主 召开临时会议，是否召开由监事会主席确定。但经过半数的监事提议召开 席确定。但经过半数的监事提议召开
的，监事会临时会议必须召开。 的，监事会临时会议必须召开。

监事会临时会议应当在会议召开 监事会临时会议应当在会议召开
5日以前书面通知全体监事。 3日以前书面通知全体监事。

第十三条 公司召开监事会的会 第十三条 公司召开监事会的会
议通知，以专人送出、邮件、传真等 议通知，以电话、传真、书面通知、
方式进行。 ……
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