公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-053

证券代码：873121 证券简称：九州风神 主办券商：中天国富证券
北京市九州风神科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2020 年发 2019 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

向关联方东莞永聿 0.00 29,871,634.29 为减少关联方交易，公
购 买 原 材 电子有限公司采购 司全资子公司深圳市鑫
料、燃料和 的电脑机箱 全盛工贸有限公司已于
动力、接受 2020年3月完成对东莞
劳务 市永聿电子有限公司拥
有的机器设备等资产的
收购事项。

出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 关联方为公司贷款 200,000,000.00 26,000,000.00

提供担保

合计 - 200,000,000.00 55,871,634.29 -

（二） 基本情况

公告编号：2020-053

公司及全资子公司 2020 年度拟向银行等金融机构申请合计不超过 2 亿元的贷款及
授信额度（最终以金融机构实际审批的贷款及授信额度为准），结合公司上一年度关联方为公司融资提供担保的实际情况，2020 年度拟由夏春秋、韩小娜提供担保，具体担保时可能只需上述两个关联方中的一个作担保，也可能需要两个关联方同时作担保，具体担保额度及担保期限以金融机构的最终审批为准。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 24 日召开公司第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》，会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，
该议案表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，同意票数占无关联关系董事表决票的 100%，本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

2020 年度预计关联担保系公司的控股股东、实际控制人夏春秋、韩小娜为公司及全资子公司银行借款提供担保。公司及全资子公司无需向关联方支付对价，不存在定价事宜，属于关联方对公司及全资子公司发展的支持行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）关联交易的必要性

2020 年度预计关联交易有利于公司及全资子公司持续稳定经营，促进公司及全资子公司长远发展。

……
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