公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-056

证券代码：873121 证券简称：九州风神 主办券商：中天国富证券
北京市九州风神科技股份有限公司

独立董事关于公司第一届董事会第二十九次会议

相关事项之独立意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

北京市九州风神科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第一届董事会第二十九次会议。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京市九州风神科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京市九州风神科技股份有限公司独立董事工作制度》等的有关要求，现就公司第一届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司2019年度利润分配预案的独立意见

公司2019年度利润分配预案符合公司的实际情况，兼顾了公司利益与股东利益，本次利润分配的现金分红比例符合《公司章程》有关规定，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司2019年度利润分配预案。

二、关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

公司对2019年度募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、严格管理的原则，严格按照规定用途使用募集资金，不存在被控股股东、实际制人或其他关联方占用或转移募集资金以及变相改变募集资金投向的情形，公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，真实、客观地反映

公告编号：2020-056

了公司募集资金存放与使用情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

三、关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年年度财务审计机构的事前认可及独立意见

我们已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年年度财务审计机构的议案》，在全面了解中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的证券业务资质及具体情况后，同意将上述议案提交公司第一届董事会第二十九次会议审议并发表如下独立意见：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度财务审计机
构，该所在2019年度对公司的审计工作中，坚持独立、客观、公正的审计准
则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了年度审计业务，续聘该所担任公司 2020 年年度财务审计机构有利于保障并提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东的利益，本次续聘该所为公司2020年年度财务审计机构的决策程序合法，我们同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年年度财务审计机构。

四、关于预计公司及全资子公司2020年度向金融机构申请贷款及授信额度的独立意见

公司及全资子公司向银行等金融机构申请贷款及授信额度并根据金融机构的要求提供担保（包括公司为全资子公司提供担保、全资子公司为公司提供担保、全资子公司相互之间提供担保），属于公司日常生产经营行为，符合公司发展战略和整体利益，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司及全资子公司2020年度向金融机构申请贷款及授信额度。
五、关于预计公司2020年度日常性关联交易的事前认可及独立意见

我们已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的《关于预计公司2020

公告编号：2020-056

年度日常性关联交易的议案》，在全面了解公司2020年度日常性关联交易的具体情况后，同意将上述议案提交公司第一届董事会第二十九次会议审议并发表如下独立意见：

公司2020年度日常性关联交易为公司实际控制人夏春秋、韩小娜无偿为公司及全资子公司的金融机构贷款及授信额度提供担保，本次关联交易有利于公司及全资子公司获取金融机构的资金支持，符合公司发展战略和整体利益，本次关联交易遵循公平、公正、自愿的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公……
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