公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-002

证券代码：873123 证券简称：超逸国旅 主办券商：国盛证券

青岛超逸国际旅行社股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：青岛超逸国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：现场形式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席詹连启

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛超逸国际旅行社股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公告编号：2019-002

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会会对2018年度的监事工作及履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，结合2018年度工作情况，拟定了《2018年财务决算报告》。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，拟定了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-002

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年利润分配方案报告的议案》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司就2018年度可供分配的利润，拟本次不进行分配。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容见2019年4月19日公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更公告》（公告编号2019-005）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、与会监事签字确认的《青岛超逸国际旅行社股份有限公司第一届监事会第三

次会议决议》

2、《2018年年度报告》全文及摘要。

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