公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-006
证券代码：873123 证券简称：超逸国旅 主办券商：国盛证券
青岛超逸国际旅行社股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《青岛超逸国际旅行社股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月9日9：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-006
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的山东盟达律师事务所王峰律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年年度报告及其摘要》议案

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。（二）审议《关于2018年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合2018年度工作情况，拟定了《2018年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于2018年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会会对2018年度的监事工作及履职情况进行了回顾与总结。
（四）审议《关于2018年财务决算报告的议案》议案

公告编号：2019-006
公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，结合2018年度工作情况，拟定了《2018年财务决算报告》。（五）审议《关于2019年度财务预算报告的议案》议案

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，拟定了《2019年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司2018年利润分配方案报告的议案》议案

为支持公司发展，公司就2018年度可供分配的利润，拟本次不进行分配。（七）审议《关于补充确认公司2018年度关联担保、租赁等关联事项及对外借款等事项》议案

为支持公司发展，公司股东刘婷婷、王凯对公司各类借款提供了担保，其中公司向华夏银行股份有限公司青岛分行借款1980万元和20万元提供的担保已于挂牌期间履行了内部审批程序；2018年9月4日公司向青岛银行股份有限公司文创支行借款80万元，由王凯提供担保；公司于2018年12月25日获得交通银行股份有限公司青岛分行人民币450万元授信额度，王凯也提供了担保，现补充确认上述关联担保及对外借款事项。
（八）审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易事项》议案

预计2019年公司将会续借或新增总额不超过3000万元的各类借款，公司股东刘婷婷、王凯二人会继续为公司各类现有借款及新增借款提供总额不超过3000万元的担保。
（九）审议《关于公司会计政策变更》议案

具体内容见2019年4月1……
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