公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-012

证券代码：873123 证券简称：超逸国旅 主办券商：国盛证券
青岛超逸国际旅行社股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：青岛超逸国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司” ）会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王凯
6.会议列席人员：韩江丽、詹连启、张龙、徐同玲
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛超逸国际旅行社股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告》议案

公告编号：2019-012

1.议案内容：
公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与 格式指引》等法律法规及 《公司章程》等规定，编制了公司《2019 年半年度报告》 （公告编号： 2019-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《由徐镟暂代信息披露职责》议案
1.议案内容：
由于董事会秘书韩江丽辞职（公告编号：2019-010），提议让徐镟暂代信息披露的职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《召开 2019 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司定于 2019 年 9 月 11 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议董
事会及监事会提交的需股东大会审议的议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布召开 2019 年股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

公告编号：2019-012

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1. 《青岛超逸国际旅行社股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；
2.《2019 年半年度报告》全文。

青岛超逸国际旅行社股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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