公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-013

证券代码：873123 证券简称：超逸国旅 主办券商：国盛证券
青岛超逸国际旅行社股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：青岛超逸国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司” ）会议室
3.会议召开方式：现场形式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席詹连启
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛超逸国际旅行社股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-013

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律法规及 《公司章程》等规定，编制了公司《2019 年半年度报告》（公告编号： 2019-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过《推选新的监事人员赵海霞、季久成》议案
1.议案内容：

由于监事会成员詹连启、张龙提出辞职（公告编号：2019-010），因此推选新的监事会成员赵海霞、季久成报股东大会审议。

赵海霞，女，1982 年 9 月出生，汉族，中国 国籍，无境外永久居留权，本
科学历，拟任股东代表监事。

主要工作经历： 2005 年 7 月至 2013 年 5 月，任青岛国美电器有限公司人力
资源部主管；2015 年 1 月 1 日至 2016 年 10 月 31 日，任青岛新智传媒广播有限
公司人事行政经理；2018 年 6 月 1 日至今，任青岛超逸国际旅行社股份有限公
司人事行政经理。

季久成，男，1995 年 03 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大
专学历，拟任股东代表监事。

主要工作经历：2016 年 05 月至 2018 年 02 月，任青岛超逸国际旅行社有限
公司电子票务部渠道专员，2018 年 03 月至今，任股份公司运营部经理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无须回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2019-013

1．《青岛超逸国际旅行社股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》；
2. 《2019 年半年度报告》全文。

青岛超逸国际旅行社股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。