公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-015

证券代码：873123 证券简称：超逸国旅 主办券商：国盛证券
青岛超逸国际旅行社股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集，召开所履行的程序均符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 11 日 09:30。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-015

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 5 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《推选新的监事人员赵海霞、季久成》议案

由于监事会成员詹连启、张龙提出辞职（公告编号：2019-010），因此推选新的监事会成员赵海霞、季久成报股东大会审议。

赵海霞，女，1982 年 9 月出生，汉族，中国 国籍，无境外永久居留权，本
科学历，拟任股东代表监事。

主要工作经历： 2005 年 7 月至 2013 年 5 月，任青岛国美电器有限公司人力
资源部主管；2015 年 1 月 1 日至 2016 年 10 月 31 日，任青岛新智传媒广播有限
公司人事行政经理；2018 年 6 月 1 日至今，任青岛超逸国际旅行社股份有限公
司人事行政经理。

季久成，男，1995 年 03 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大
专学历，拟任股东代表监事。

主要工作经历：2016 年 05 月至 2018 年 02 月，任青岛超逸国际旅行社有限
公司电子票务部渠道专员，2018 年 03 月至今，任股份公司运营部经理。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 有委托人亲笔签署的授权委

公告编号：2019-015

托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 11 日上午 9 点

（三）登记地点：公司四楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：徐镟：13589222455
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《青岛超逸国际旅行社股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

青岛超逸国际旅行社股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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