公告日期：2019-09-11

公告编号：2019-016

证券代码：873123 证券简称：超逸国旅 主办券商：国盛证券

青岛超逸国际旅行社股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《推选新的监事人员赵海霞、季久成》议案

1.议案内容：

由于监事会成员詹连启、张龙提出辞职（公告编号：2019-010），因此推选

公告编号：2019-016

新的监事会成员赵海霞、季久成报股东大会审议。

赵海霞，女，1982 年 9 月出生，汉族，中国 国籍，无境外永久居留权，本

科学历，拟任股东代表监事。

主要工作经历： 2005 年 7 月至 2013 年 5 月，任青岛国美电器有限公司人力

资源部主管；2015 年 1 月 1 日至 2016 年 10 月 31 日，任青岛新智广告传媒有限

公司人事行政经理；2018 年 6 月 1 日至今，任青岛超逸国际旅行社股份有限公

司人事行政经理。

季久成，男，1995 年 03 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大

专学历，拟任股东代表监事。

主要工作经历：2016 年 05 月至 2018 年 02 月，任青岛超逸国际旅行社有限

公司电子票务部渠道专员，2018 年 03 月至今，任股份公司运营部经理。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

詹连启 监事会主席 离职 2019年9月 2019 年第一次临 审议通过

11 日 时股东大会

张龙 监事 离职 2019年9月 2019 年第一次临 审议通过

11 日 时股东大会

赵海霞 其他职位 任职 2019年9月 2019 年第一次临 审议通过

11 日 时股东大会

季久成 其他职位 任职 2019年9月 2019 年第一次临 审议通过

11 日 时股东大会

公告编号：2019-016

四、备查文件目录

《青岛超逸国际旅行社股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

青岛超逸国际旅行社股份有限公司

董事会

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