公告日期：2020-05-21

青岛超逸国际旅行社股份有限公司

章 程

二〇二〇年五月

目录

第一章 总则 ......- 2 -
第二章 经营宗旨和范围......- 3 -
第三章 股份 ......- 3 -

第一节 股份发行 ...... - 3 -

第二节 股份增减和回购...... - 4 -

第三节 股份转让 ...... - 5 -

第四章 股东和股东大会......- 5 -

第一节 股东 ...... - 5 -

第二节 股东大会的一般规定 ...... - 8 -

第三节 股东大会的召集......- 11 -

第四节 股东大会的提案与通知 ...... - 12-

第五节 股东大会的召开...... - 14-

第六节 股东大会的表决和决议 ...... - 16-
第五章 董事会......- 19 -

第一节 董事 ...... - 19-

第二节 董事会 ...... - 22-

第六章 公司总经理及其他高级管理人员......- 26 -
第七章 监事会......- 27 -

第一节 监事 ...... - 27-

第二节 监事会 ...... - 28-

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 29 -

第一节 财务会计制度...... - 29-

第二节 会计师事务所的聘任 ...... - 30-
第九章 通知和公告......- 31 -

第一节 公司的通知...... - 31-

第二节 信息披露 ...... - 32-

第三节 投资者关系...... - 32-

第十章 对外投资及担保 ......- 32 -
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散、清算┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄- 33 -

第一节 合并、分立、增资、减资及公告 ...... - 34-

第二节 解散、清算...... - 34-
第十二章 争端解决机制......- 36 -
第十三章 修改章程......- 36 -
第十四章 附则......- 37 -

第一章 总则

第一条 为维护青岛超逸国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》（以下简称“《章程必备条款》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

青岛超逸国际旅行社股份有限公司是由青岛超逸国际旅行社有限公司整体变更成立的股份有限公司，以发起方式设立，在青岛市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司注册名称和住所：

中文全称：青岛超逸国际旅行社股份有限公司

公司住所：青岛市市南区泰安路 15 号南门网点。

第四条 公司注册资本为人民币 1,000 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，可以提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者通过诉讼的方式解决。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务负责
人。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：采用科学的管理方法，不断开拓旅游市场和旅游产品，为
用户提供优质服务，使公司、股东获得良好的经济效益。

第十一条 公司的经营范围：【国内旅游业务、入境旅游业务、出境旅游业务，汽车租
赁（凭许可证经营）】；代订火车票、机票；展览展示服……
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