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公告日期：2020-05-21
证券代码：873123 证券简称：超逸国旅 主办券商：国盛证券
青岛超逸国际旅行社股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王凯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,000
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要》议案
1. 议案内容
详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《青岛超逸国际旅行社股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）及《青岛超逸国际旅行社股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。
2. 议案表决结果
同意股数 1,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表決权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0％。
3. 回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案
1．议案内容
对 2019 年度公司的经营及治理情况作具体报告。
2.议案表决结果
同意股数 1,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表決权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0％。
3. 回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容
根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2019 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果
同意股数 1,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表決权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0％。
3. 回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容
根据 2019 年公司经营情况及 2020 年公司发展目标，对公司 2020 年度财务
预算情况予以汇报。
2.议案表决结果
同意股数 1,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表決权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0％。
3. 回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2019 年利润分配方案报告》议案
1.议案内容
为保障公司未来经营的资金需要，2019 年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果
同意股数 1,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表決权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0％。
3. 回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于补充确认公司 2019 年度对外临时借款的关联交易》议案1.议案内容
具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认 2019 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-009）。
2.议案表决结果
同意股数 1,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10……
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