公告日期：2025-04-22

证券代码：873124 证券简称：聚仁新材 主办券商：中信建投
湖南聚仁新材料股份公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：湖南聚仁新材料股份公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王函宇
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数360,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会就2024 年年度工作内容、董事会会议召开情况进行了总结，并编制了《湖南聚仁新材料股份公司 2024 年度董事会工作报告》，公司独立董事尹笃林、叶剑飞、龙子午提交了《2024 年度独立董事述职报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 360,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会就2024 年年度工作内容、监事会会议召开情况进行了总结，并编制了《湖南聚仁新材料股份公司 2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 360,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》相关法律法规及《公司章程》的规定并结合公司 2024 年度综合经营管理情况，公司编制了《湖南聚仁新材料股份公司 2024 年年度报告》及《湖南聚仁新材料股份公司 2024 年年度报告摘要》，对公司各方面经营管理等具体情况进行总结。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南聚仁新材料股份公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《湖南聚仁新材料股份公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 360,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2024 年的重要财务指标进行了说明分析，制定了《公司 2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 360,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务……
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