公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-045
证券代码：873124 证券简称：聚仁新材 主办券商：中信建投
湖南聚仁新材料股份公司

关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票

并在北交所上市中介机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、基本情况

湖南聚仁新材料股份公司（以下简称“公司”） 拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”），基于公司本次发行上市的需要，公司现决定聘请以下中介机构：

（1）聘请中信建投证券股份有限公司为公司本次发行上市的保荐机构、主承销商；

（2）聘请湖南启元律师事务所为公司本次发行上市的专项法律顾问；

（3）聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行上市的审计机构。
二、审议和表决情况

2025 年 4 月 27 日公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于聘请公司向
不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市中介机构的议案》，议案表决情况：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年 4 月 27 日公司第一届监事会第五次会议审议通过了《关于聘请公司向
不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市中介机构的议案》，议案表决情况：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-045
三、备查文件

《湖南聚仁新材料股份公司第一届董事会第九次会议决议》

《湖南聚仁新材料股份公司第一届监事会第五次会议决议》

湖南聚仁新材料股份公司
董事会
2025 年 4 月 29 日

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