公告日期：2025-05-16

公告编号：2025-086

证券代码：873124 证券简称：聚仁新材 主办券商：中信建投
湖南聚仁新材料股份公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：湖南聚仁新材料股份公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 8 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：王函宇

6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-3 月审阅报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-086

公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-3 月
的财务报表进行审阅，并出具了《湖南聚仁新材料股份公司 2025 年 1-3 月财务报表审阅报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尹笃林、叶剑飞、龙子午对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于更正<2024 年年度报告>的议案》
1.议案内容：

公 司 于 2025 年 3 月 31 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露了《湖南聚仁新材料股份公司 2024 年年度报告》（以下简称《2024 年年度报告》）。因已披露的《2024 年年度报告》中，本公司作为被担保方的关联担保部分信息存在错误，为确保信息披露的准确性，公司拟对已披露的《2024 年年度报告》中涉及的有关信息进行更正。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尹笃林、叶剑飞、龙子午对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于会计差错更正的议案》
1.议案内容：

因公司前期财务报表的部分项目存在信息列示错误，为确保信息披露的准确

公告编号：2025-086

性，根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号--财务信息更正》的相关规定，公司对相关内容进行会计差错更正，涉及 2022、2023 年度的财务报表附注及公司《2024 年年度报告》。同时，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022、2023、2024 年度会计差错更正情况进行鉴证，并出具《关于湖南聚仁新材料股份公司会计差错更正专项说明的鉴证报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尹笃林、叶剑飞、龙子午对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于签署<技术委托开发合同>的议案》
1.议案内容：

为提升公司技术水平，公司拟与四川大学签订《技术委托开发合同》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尹笃林、叶剑飞、龙子午对本项议……
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