公告日期：2025-05-16

公告编号：2025-088

证券代码：873124 证券简称：聚仁新材 主办券商：中信建投
湖南聚仁新材料股份公司独立董事

关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

湖南聚仁新材料股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 14 日召开第一
届董事会第十次会议，根据《公司法》、《公司章程》及《湖南聚仁新材料股份公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为湖南聚仁新材料股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第一届董事会第十次会议相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司 2025 年 1-3 月审阅报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司《湖南聚仁新材料股份公司 2025 年 1-3 月审阅报
告》真实全面反映了公司的财务状况和实际业务情况。将《湖南聚仁新材料股份公司 2025 年 1-3 月审阅报告》对外报出，符合公司及股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

二、《关于更正<2024 年年度报告>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，更正《2024 年年度报告》能够确保信息披露的准确性，符合公司及股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、《关于会计差错更正的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的相关规定，能够客观、真实地反映公司的财务状况和实际经营情况，本次对 2022、2023 年度财务报表附注及公司《2024 年年度报告》的更正和披露符合《企业会计准则》等规定的要求，能够更加客观、公允地反映公司财务状况

公告编号：2025-088

和经营成果，有利于提高公司财务信息披露质量，内容及审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

四、《关于<技术委托开发合同>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，本次《技术委托开发合同》的签订基于公司正常生产经营需求，符合《民法典》等相关法律法规的规定。符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

独立董事：尹笃林、龙子午、叶剑飞
2025 年 5 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。