公告日期：2025-05-23

公告编号：2025-093

证券代码：873124 证券简称:聚仁新材 主办券商：中信建投

湖南聚仁新材料股份公司

申请公开发行股票并在北交所上市辅导验收完成的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况
（一） 与中信建投证券股份有限公司签订书面辅导协议

湖南聚仁新材料股份公司（以下简称“聚仁新材”或“公司”）与中信建投
证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于 2023 年 12 月 12 日签署了《湖
南聚仁新材料股份公司与中信建投证券股份有限公司关于湖南聚仁新材料股份公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》。
（二） 提交辅导备案材料

2023 年 12 月 12 日，公司向中国证券监督管理委员会湖南监管局（以下简
称“湖南证监局”）报送了上市辅导备案申请材料。
（三） 完成辅导备案

2023 年 12 月 15 日，湖南证监局受理了公司提交的上市辅导备案申请。

（四） 变更拟上市场所或上市板块

公司综合考虑各板块发行上市条件、公司经营情况与发展战略等因素，在与
辅导机构充分沟通的基础上，2025 年 1 月 14 日，辅导机构中信建投在中国证券
监督管理委员会政务服务平台公开发行辅导监管系统中将公司拟申报板块由深圳证券交易所创业板变更为北京证券交易所，辅导备案证监局仍为湖南证监局，

公告编号：2025-093

辅导机构仍为中信建投。
（五） 通过辅导验收

2025 年 5 月 23 日，公司收到湖南证监局出具的《关于对中信建投证券股份
有限公司辅导工作的验收工作完成函》（湘证监函〔2025〕334 号），公司在中信建投的辅导下，已通过湖南证监局的辅导验收。
二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司 2023 年度、2024 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除
非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 7,130.82 万元、7,518.90 万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后低者为计算依据）分别为12.73%、11.65%，符合《上市规则》规定的在北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。
三、 备查文件

《关于对中信建投证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（湘证监函〔2025〕334 号）

公告编号：2025-093

湖南聚仁新材料股份公司
董事会
2025 年 5 月 23 日

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