公告日期：2025-06-30

中信建投证券股份有限公司

关于

湖南聚仁新材料股份公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在
北交所上市

之

上市保荐书

保荐人

二〇二五年五月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人孙栋、陈越已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北京证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释 义...... 3
一、公司基本情况 ...... 5
二、公司本次证券发行情况 ...... 14
三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 16
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 17
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 ...... 18
六、保荐人关于公司是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明...... 19
七、持续督导期间的工作安排 ...... 24
八、保荐人和保荐代表人的通讯方式 ...... 24
九、保荐人关于本项目的推荐结论 ...... 25

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

普通名词释义

保荐人、承销商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司
证券

公司、聚仁新材 指 湖南聚仁新材料股份公司

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

北交所 指 北京证券交易所

律师事务所 指 湖南启元律师事务所

申报会计师、天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

报告期/最近三年 指 2022 年、2023 年和 2024 年

报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日和 2024 年 12
月 31 日

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

专业名词释义

英文名为 Epsilon-Caprolactone，是一种七元环状内酯化
合物，分子式为 C6H10O2。其环状结构赋予其高化学
己内酯、ε-己内酯 指 反应活性，常温下为无色透明液体，是合成高性能聚合
物的重要单体，可通过共聚或自聚制备多种功能性先进
材料

英文名为 Polycaprolactone，简称 PCL，系由己内酯经
聚己内酯 指 开环自聚反应制备的高分子量脂肪族聚酯树脂，该材料
兼具低温可塑性、生物降解性、形状记忆功能及生物相
容性，在生物可降解、生物医疗等领域有着广泛应用

系一种特殊的聚酯多元醇，由己内酯与多元醇通过共聚
反应制备，其分子量分布窄、酸值低、粘度可控，所制
聚己内酯多元醇 指 聚氨酯材料具备优异耐候性及机械强度，广泛应用于新
……
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