公告日期：2025-08-28

证券代码：873124 证券简称：聚仁新材 主办券商：中信建投
湖南聚仁新材料股份公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：湖南聚仁新材料股份公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 21 日以邮件方式发出
5.会议主持人：王函宇

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》相
关法律法规及《公司章程》的规定并结合公司 2025 年半年度综合经营管理情 况，公司编制了《湖南聚仁新材料股份公司 2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号： 2025-115）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尹笃林、叶剑飞、龙子午对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于湖南聚仁新材料股份公司半年度审阅报告及财务报表的议案》
1.议案内容：

公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年半年
度的财务报表进行审阅，并出具了《湖南聚仁新材料股份公司 2025 年半年度 财务报表审阅报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度审阅报告》（公告 编号：2025-116）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尹笃林、叶剑飞、龙子午对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实新《中华人民共和国公司法（2023 修订）》、中国证券监督管理
委员会有关配套规则以及北京证券交易所《关于落实新<公司法>要求有关工作 安排的提示》，公司结合实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。本 次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会 审计委员会行使，《湖南聚仁新材料股份公司监事会议事规则》《湖南聚仁新材 料股份公司监事会议事规则（北交所上市后适用）》等监事会相关制度相应废 止。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章 程>公告》（公告编号：2025-110）、《公司章程》（公告编号：2025-109）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尹笃林、叶剑飞、龙子午对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实新《中华人民共和国公司法（2023 修订）》、中国证券监督管
理委员会有关配套规则以及北京证券交易所《关于落实新<公司法>要求有关 工作安排的提示》，公司结合实际情况，拟对部分内部管理制度进行修订，具 体如下：

1、修订公司须经股东会审议的内部管理制度的子议案

（1）《股东会议事规则》

（2）《董事会议事规则》

（3）《……
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