公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-147

证券代码：873124 证券简称：聚仁新材 主办券商：中信建投
湖南聚仁新材料股份公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：湖南聚仁新材料股份公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 21 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：王子彦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》相关法律法规及《公司章程》的规定并结合公司 2025 年半年度综合经营管理情况，

公告编号：2025-147

公司编制了《湖南聚仁新材料股份公司 2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-115）
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于湖南聚仁新材料股份公司半年度审阅报告和财务报表的议
案》
1. 议案内容：

公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年半年度的财务报表进行审阅，并出具了《湖南聚仁新材料股份公司 2025 年半年度财务报表审阅报告》。

具体内容详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度审阅报告》（公告编号：2025-116）
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于新增预计日常性关联交易的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《新增预计 2025 年日常性关联交易公

公告编号：2025-147

告》（公告编号：2025-119）
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于戊内酯项目新增投资预算的议案》
1. 议案内容：

公司已于 2024 年第一届董事会第二次会议审议并通过《关于 5000 吨己内酯
装置转产戊内酯中试装置技术攻关方案的议案》，预算合计金额为 1600 万元。根据 2025 年总体建设规划及业务发展需要，公司拟申请增加投资预算 978 万元。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证
券交易所上市后三年内稳定股价的预案>的议案》
1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告〔20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。