公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-119

证券代码：873124 证券简称：聚仁新材 主办券商：中信建投

湖南聚仁新材料股份公司

关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

公司已于 2025 年 3 月 31 日披露了《湖南聚仁新材料股份公司关于预计 2025 年度
日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。
因客户需求增加，公司根据实际情况进行调整 ，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

累计已 新增预 调整后预 上年实 调整后预计金
关 联 交 易 主要交易内 原预计 发生金 计发生 计发生金 际发生 额与上年实际
类别 容 金额 额 金额 额 金额 发生金额差异
较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

销售己内酯 因客户需求增
出售产品、 单体，多元 300,000. 103,296. 500,000. 800,000.0 111,610. 加，公司根据实
商品、提供 醇，低聚物 00 00 00 0 63 际情况进行调
劳务 多元醇等产 整。

品

委 托 关 联
人 销 售 产
品、商品
接 受 关 联
人 委 托 代
为 销 售 其

公告编号：2025-119

产品、商品
其他

合计 - 300,000. 103,296. 500,000. 800,000.0 111,610.

00 00 00 0 63

注：累计已发生金额为 2025 年 1-7 月数据，未经审计。
（二） 基本情况
1、南雄九盾化工有限公司
统一社会信用代码：91440282562626590K
法定代表人：宋志伟
注册资本：100 万元人民币
注册地址：南雄市珠玑工业园
经营范围：生产、销售、加工：化工产品、危险化学品（醇酸树脂、洗油[2828]）（危险化学品以《安全生产许可证》许可范围为准），货物进出口，国内商业贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司关联关系：公司非独立董事及持股平台岳阳市聚熠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙人郭本炎持股 40%并担任监事的企业。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2025 年 8 月 26 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于新增预计 2025
年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，公司
关联董事郭本炎回避表决，本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、双方资源的原则，交易价格才考市场价格并协商确定，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

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