公告日期：2025-10-23

公告编号：2025-151

证券代码：873124 证券简称：聚仁新材 主办券商：中信建投
湖南聚仁新材料股份公司独立董事

关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

湖南聚仁新材料股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22 日召开第
一届董事会第十二次会议，根据《公司法》、《公司章程》及《湖南聚仁新材料股份公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为湖南聚仁新材料股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第一届董事会第十二次会议相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年半年度审计报告》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公允地反映了公司 2025 年 1-6 月期间的财务状况，报告内容真实、有效，报告数据准确，议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，《湖南聚仁新材料股份公司 2025 年半年度内部控制自我评价报告》符合基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至
2025 年 6 月 30 日的内部控制的完整性、合理性及有效性进行了自我评价。公司
对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告符合相关法律法规及监管要求。议案事项已按照相关规

公告编号：2025-151

定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、《关于公司非经常性损益明细表审核报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的2025 年半年度非经常性损益明细表出具的《非经常性损益明细表审核报告》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司按照财政部的有关规定，并根据公司实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司章程》的规定。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
独立董事：尹笃林、叶剑飞、龙子午
2025 年 10 月 23 日

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