公告日期：2026-03-05

证券代码：873124 证券简称：聚仁新材 主办券商：中信建投
湖南聚仁新材料股份公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：湖南聚仁新材料股份公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 22 日以邮件方式发出
5.会议主持人：王函宇

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司总经理就 2025 年度主要工作
内容及 2026 年度公司经营计划编写了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会就2025 年年度工作内容，董事会会议召开情况进行了总结，并编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南聚仁新材料股份公司独立董事 2025年度述职报告》（公告编号：2026-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定并结合公司 2025 年度综合经营管理情况，公司编制了《湖南聚仁新材料股份公司 2025 年年度报告》及《湖南聚仁新材料股份公司 2025 年年度报告摘要》，对公司各方面经营管理等具体情况进行总结。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南聚仁新材料股份公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）及《湖南聚仁新材料股份公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，就公司 2025 年度的重要财务指标进行了说明分析，制定了《公司 2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

（六）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2026 年度的经营计划，就公司 2026 年度的主要财务指标进行了
预测分析，制定了《公司 2026 年度财务预算报告》。
2……
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