公告日期：2026-03-05

证券代码：873124 证券简称：聚仁新材 主办券商：中信建投

湖南聚仁新材料股份公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为湖南聚仁新材料股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，尹笃林、叶剑飞、龙子午在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、尹笃林先生，1957 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研
究生学历，教授。1985 年 1 月至今，历任湖南师范大学化学系助教、化学系讲师、化学系副教授、化学化工学院教授；2023 年 10 月至今兼任聚仁新材独立董事。此外，目前兼任湖南省新材料产业协会专家委员会副主任，湖南省石油学会副理事长，长沙兴嘉生物工程股份有限公司独立董事，湖南中创化工股份有限公司独立董事。

2、叶剑飞先生，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究
生学历。2005 年 7 月至 2008 年 3 月，任甘肃正天合律师事务所律师；2008 年 3
月至今历任北京市康达律师事务所律师、合伙人；2023 年 10 月至今兼任聚仁新材独立董事。

3、龙子午先生，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历，教授。1995 年 7 月至今历任武汉轻工大学会计学讲师、副教授、教授、三级教授；2023 年 10 月至今兼任聚仁新材独立董事。此外，目前兼任中国会计
学会理事、湖北省会计学会常务理事、武汉市会计学会常务理事、湖北省会计硕士专业学位联盟秘书长。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了7次董事会会议、4次股东会会议。独立董事尹笃林、叶剑飞、龙子午会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

尹笃林 7 7 0 0 否 4

叶剑飞 7 7 0 0 否 4

龙子午 7 7 0 0 否 4

2025 年度，公司独立董事尹笃林、叶剑飞、龙子午已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事尹笃林、叶剑飞、龙子午对公司 2025 年经营活动情况进行了认真
的了解和查验，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 3 第一届董事会 1、关于公司董监高 2025 年度薪 同意

月 28 日 第八次会议 酬的议案

2、关于 2024 年度利润分配方案

的议……
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