公告日期：2026-03-27

证券代码：873124 证券简称：聚仁新材 主办券商：中信建投
湖南聚仁新材料股份公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：湖南聚仁新材料股份公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王函宇
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东会议事规则》等规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数360,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会就2025 年年度工作内容，董事会会议召开情况进行了总结，并编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 360,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南聚仁新材料股份公司独立董事 2025年度述职报告》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 360,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定并结合公司 2025 年度综合经营管理情况，公司编制了《湖南聚仁新材料股份公司 2025 年年度报告》及《湖南聚仁新材料股份公司 2025 年年度报告摘要》，对公司各方面经营管理等具体情况进行总结。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南聚仁新材料股份公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）及《湖南聚仁新材料股份公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 360,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，就公司 2025 年度的重要财务指标进行了说明分析，制定了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 360,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 ……
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