
公告日期:2024-04-19
公告编号:2024-004
证券代码:873125 证券简称:山东博丽 主办券商:西南证券
山东博丽玻璃股份有限公司
2024 年第一次职工代表大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
山东博丽玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一次职工代表大 会于 2024 年04月19 日在公司会议室召开。
会议由职工代表朱莉女士主持,出席本次会议的职工代表共计 15 人。本次
会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
审议通过《关于选举朱莉女士为第三届监事会职工代表监事》议案
议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等相 关法律法规的规定,经与会职工举手表决方式选举第三届监事会职工代表监事人选, 选举朱莉女士为职工代表监事,任期三年,自2024年5月10日起生效。朱莉女士持有公司
股份 0 股, 占公司总股本的 0%,未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失
信联合惩戒对象,符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》 的要求,与公司实际控制人、公司股东不存在关联关系。
朱莉将与经公司 2024年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共
同组成第三届监事会,并履行相关监事职责。
该议案内容详见 2024 年 04月19 日公司在全国中小企业股份转让系统信息
公告编号:2024-004
披露平台披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-005)。
2.议案表决结果:
同意 15票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会职工代表签字确认的《山东博丽玻璃股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。
特此公告。
山东博丽玻璃股份有限公司
2024年04月19 日
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