公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-004
证券代码：873125 证券简称：山东博丽 主办券商：西南证券
山东博丽玻璃股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况

山东博丽玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大 会于 2024 年04月19 日在公司会议室召开。

会议由职工代表朱莉女士主持，出席本次会议的职工代表共计 15 人。本次
会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况
审议通过《关于选举朱莉女士为第三届监事会职工代表监事》议案
议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相 关法律法规的规定，经与会职工举手表决方式选举第三届监事会职工代表监事人选， 选举朱莉女士为职工代表监事，任期三年，自2024年5月10日起生效。朱莉女士持有公司
股份 0 股， 占公司总股本的 0%，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失
信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》 的要求，与公司实际控制人、公司股东不存在关联关系。

朱莉将与经公司 2024年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共
同组成第三届监事会，并履行相关监事职责。

该议案内容详见 2024 年 04月19 日公司在全国中小企业股份转让系统信息

公告编号：2024-004
披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

同意 15票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《山东博丽玻璃股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

山东博丽玻璃股份有限公司
2024年04月19 日

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