公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-008

证券代码：873125 证券简称：山东博丽 主办券商：西南证券
山东博丽玻璃股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2025 年 4 月 27 日经公司第三届董事会第四次
会议审议通过。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

本次会议采用现场及通讯投票方式召开。公司同一股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 10:00。

公告编号：2025-008

预计会期 0.5 天。

通讯方式会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873125 山东博丽 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

山东博约律师事务所的两位律师。
（七）会议地点

山东博丽玻璃股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

公告编号：2025-008

（三）审议《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，确保对 2024 年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等法律、法规、以及规范性文件，结合公司实际，编制了定期报告《2024 年年度报告》，并选取其重要内容编制了《2024 年年度报告摘要》。（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》《会计法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据对 2024 年度生产经营实际情况的分析和总结，结合对 2025 年度公司
整体生产经营形势分析和预测，按照《公司法》《会计法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，编制了《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

考虑公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益……
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